Curso ON-LINE para la certificación en Compliance CESCOM ® ICAB Edición 2022-2023

Preparación examen de certificación CESCOM y Certificación Internacional de la International Federation of Compliance Associations (IFCA) 2022-2023

• Inicio: día 17/10/2022
• Finalización: 09/02/2022
• Lunes y miércoles, de 18 a 21 horas
• FORMATO ON-LINE

Objetivos: 

La certificación profesional CESCOM es la más antigua y prestigiosa de España en materia de Compliance, y cuenta hoy en día con más de 1.100 profesionales certificados en todo el país.

El programa de CESCOM cuenta con 20 módulos formativos que reúnen los conocimientos y capacidades necesarias para el ejercicio de la función de Compliance.

Su rigor y calidad la ha convertido en un baremo de referencia para muchas empresas cuando contratan personal para sus funciones de compliance.

La IFCA es la única Federación Internacional de Asociaciones de Compliance que reúne las más representativas entidades de los cinco continentes, agrupando a miles de profesionales y Compliance Officer de todo el mundo.

El examen de CESCOM está reconocido por la IFCA para obtener a la vez su certificación profesional internacional, reconocida profesionalmente en todos los países integrantes de la federación.

El programa está orientado a adquirir los conocimientos básicos en materia de Compliance y preparar el examen de la certificación CESCOM, facilitando que los alumnos se presenten a la convocatoria de febrero como objetivo. Profundizaremos en los contenidos de cada módulo y aclararemos dudas de cara a la preparación del alumno, ofreciendo al mismo tiempo un visión práctica de la materia que les ayude a su capacitación profesional.

Este curso ha sido diseñado para facilitar al alumno/a la profundización práctica en los materiales para obtener la Certificación Profesional en Compliance CESCOM, emitida por la Asociación Española de Compliance-ASCOM, la más reconocida en el ámbito  nacional y homologada a nivel internacional por la IFCA- International Federation of Compliance Associations.

Programa

Módulo 1

Introducción al Compliance

Fuentes y fundamentos de los sistemas de Gestión de Compliance

Módulo 2

La relación entre Ética y Compliance

Responsabilidad Social Corporativa y Buen gobierno

La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo

Módulo 3

Aspectos básicos de un programa de compliance

• Liderazgo y cultura de compliance

• El papel del Compliance Officer

• Gestión del riesgo de compliance

• Políticas de compliance y código de conducta,

• Comunicación, formación y sensibilización.

• Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.

• Sistemas de Gestión Normalizados: ISO 19600.

Módulo 4

Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:

• Responsabilidad penal de la persona jurídica

• Soborno y corrupción

• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Mercados, Competencia y Sectores Regulados.

• Abuso de mercado

• Privacidad,

• Consumidores.

• Compliance digital.

Profesorado

• Francisco Bonatti, Abogado Delitos Económico / Consultor y Auditor de Compliance + Experto Externo Prevención Blanqueo de Capitales / Presidente de 𝑰𝑵𝑩𝑳𝑨𝑪 / Secretario de 𝑨𝑺𝑪𝑶𝑴
• Esperanza Hernández Cuadra,  Compliance officer durante más de 15 años, en el sector financiero y en empresa pública.
• Enrique José Aznar Pallarés, Abogado, colegiado en España (1988) e Inglaterra y Gales (1994) con experiencia profesional en entornos muy diversos y complejos. Compliance officer.
• Sabine Paquer, Compliance Officer en Sanofi
• Gemma Calvet i Barot, Advocada i consultora. Direcció Agència de Transparència AMB
• Ignacio García-Miguel Martínez, Gerente Servicios Jurídicos y Compliance
• Anna Nuñez Miró, Abogada Directora Compliance en Molins Defensa Penal
• Elisenda Pareja Cuadrada, Compliance Officer en Novartis España
• Elisabet Escayola i Maranges, Miembro Comité Ejecutivo. Experto en Compliance y en Gestión del cambio. Sostenibilidad (ESG). Miembro de ASCOM.
• Ricard Boned Rufás, Legal and Compliance Director en Chiesi España
• Glória Hernández Aler, Socia de finReg360 | Experta en regulación de banca, valores, fintech y criptoactivos | Junta Directiva de ASCOM y IEAF | Comité Académico de FIDE
• Ruben Dominguez Oberst, Director de Compliance e Integridad en PROEDUCA
• Fernando Lacasa Cristina, Socio responsable del departamento de Forensic de Grant Thornton
• Alain Casanovas, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España
• Maria Angeles Villegas García, letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal). ( CGPJ)
• Jorge Alexandre González Muñoz, colegiado Ilustre Colegio Abogados de Barcelona
• Jaume Antich Soler, Abogado. Doctor en Derecho. General Secretary of International Criminal Bar. Profesor Asociado de Derecho Penal en la UAB
• Mariana Ladaga, Abogada Asociada en DWF- RCD. Penal Económico & Compliance
• Sandra Berja Muñoz, Consultora y Auditora de Prevención Blanqueo de Capitales/ Abogada/Delitos Económicos
• Ana Ribó López, Abogada y Socia en PwC Tax & Legal (Conflictos judiciales, Arbitraje e Insolvencias) // Lawyer & Partner at PwC Tax & Legal (Litigation, Arbitration & Insolvency)
• Jesús Pindado Delgado, Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS Spain Investment Bank
• Eduardo López-Román, Digital Lawyer & DPO | Ciberseguridad | Cofundador del Máster de Derecho Digital (UB-IL3) | Socio fundador de ENATIC
• Francisco Pérez de Bes, Socio Área Digital Ecix Group
• Alonso Hurtado Bueno, Abogado y Socio en Ecija Group
• David Rivero Zamora, Director de PwC Tax&Legal Services