II Congreso de Compliance (ON-LINE)

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II CONGRESO DE COMPLIANCE

MARTES 13 DE OCTUBRE

De 09:30 a 11:30 horas

MESA I: INAUGURACIÓN CONGRESO

· Mª Eugènia Gay, Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

· Sylvia Enseñat, Presidenta de la Asociación Española de Compliance

. José Miguel Bueno, Subsecretario del Ministerio de Justicia

PANORAMA DEL COMPLIANCE EN ESPAÑA

Presentación del 'Estudio sobre la Función de Compliance en las empresas españolas', elaborada por IEE y ASCOM, con la colaboración de Iberdrola

Ponentes:

. Iñigo Fernández de la Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE)

· Sylvia Enseñat, Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

. José Zamarriego, Vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

· Fernando Fraile, Director de Cumplimiento Normativo de Iberdrola España

Modera:

. Francisco Bonatti, Vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB 

De 17:30 a 20:00 horas

MESA II: BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- ¿HACIA DÓNDE VA EUROPA?
 Análisis del Comunicado de la Comisión Europea de 7 de mayo y su Plan de Acción. La futura Autoridad Europea y la propuesta de un Reglamento Europeo sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Ponentes:
-   Isabel Payo Alcázar, Experta en Regulación en la SG del Tesoro y Financiación Internacional
-   Ana Carolina Oliveira, Investigadora en el Max Planck Institute for Crime, Security and Law. Profesora asistente en la Universidad Pompeu Fabra.
-   Raquel Cabeza, Directora Área Regulación y Riesgos PwC España
-   Dolores Moran Laorden, Directora de Asuntos Corporativos en la Secretaria General y Órganos de Gobierno de Entidad Bancaria de ámbito    nacional
-  Francisco Bonatti. Vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
De 9:30 a 11:30 horas
 
MESA III: RIESGOS DE COMPLIANCE PENAL EN LOS CONCURSO DE ACREEDORES O OTRAS SITUACIONES DE INSOLVENCIA
Análisis del impacto que tendrá sobre los riesgos de compliance penal la crisis provocada por el COVID19 y las diversas reformas que en materia de insolvencia y concurso de acreedores se han introducido a lo largo del año 2020.

Ponentes:
-    Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional
-    Pau Ballvé, Presidente Secciób Derecho Concursal ICAB (por confirmar)
-    Lucía Sáchez-Ocaña Leyun, Head of Compliance & DPO en CABOT FINANCIAL SPAIN
-    Oscar Morales, Abogado, Socio en Uría y Menéndez

De 13:00 a 14:00 horas. Retos formativos del Compliance Officer 20-21. Información sobre el Máster en Compliance ICAB

· Tecnologia i tranformación digital. Eduardo López. Abogado y DPO

· Transparencia y sector público. Gemma Calvet. Abogada

· Obligaciones administrativas de las empresas. Susanna Ferrer. Abogada. Diputada Junta de Gobierno ICAB

· Gobernanza, responsabilidad corporativa, sostenibilidad.  Ramón Faus. Abogado

· Sistemas de gestión, riesgos, normalización. Francisco Bonatti. Abogado, Vicepresidente de la sección de Compliance del ICAB. Secretario de la Junta Directiva de ASCOM.

De 18:00 a 20:00 horas

MESA IV: EL AÑO DE LA PANDEMIA:  PRESENTE Y FUTURO DEL COMPLIANCE TRAS EL COVID-19
Análisis internacional de los cambios que han vivido los sistemas de compliance de las organizaciones durante este año 2020 y visión prospectiva del impacto que seguirán viviendo en los próximos años.
 
Ponentes:
-    Olenka Lahoud, Gerente de Compliance en Canvia 
-    Jose Guimaraes, Presidente de la Comissäo de Compliance Nacional (Bahia)
-    Juan I Canosa, Compliance Officer de Astrazeneca
-    Javier López-Galiacho Perona, Compliance Officer and Head Corporate Responsability FCC 

JUEVES 15 DE OCTUBRE

De 09:30 A 11:30 horas

MESA V: ABOGACÍA Y COMPLIANCE: UNA PROPUESTA REGULATORIA SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE PARA LA PROTECCIÓN Y EFICACIA DEL COMPLIANCE OFFICER
Es necesario regular la Función de Compliance para dotarla de la independencia y autonomía que asegure su eficacia. Pero regular la Función no significa regular la Profesión:  la Abogacía junto con otros sectores profesiones han venido nutriendo a las funciones de compliance de profesionales y directivos competentes y perfectamente capacitados. Las secciones de compliance de los Colegios de la Abogacía abordarán estas cuestiones y formularán sus propuestas.

Ponentes:
-   Beatriz Saura, Presidenta de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid 
-   Isabel Vizcaino, Presidenta de la sección de Compliance del ICAB
-   Francisco Bonatti, Vicepresidente de la sección de Compliance de ICAB. Secretario de la Junta Directiva de ASCON.
-   Jesús Pellón, Presidente de la Subcomisión de PBC, Consejo General de la Abogacía Española
-   Isabel Moril, Diputada de la Junta de Gobierno deI lustre Colegio de Abogados de Valencia, Responsable de la Sección de Cumplimiento Normativo y empresa 

De 18:00 a 20:00 horas

MESA VI: UN MARCO INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN DEL COMPLIANCE: LAS NUEVAS NORMAS ISO QUE AFECTAN A LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE

Cinco años después de la histórica publicación de la norma ISO 19600, grandes expertos nos analizarán hacia donde apunta la normalización internacional y su impacto en empresas y organizaciones de todo el mundo. Trataremos sobre las nuevas normas ISO 31022.

Ponentes:
-    Sylvia Enseñat,  Presidenta de ASCOM
-    Carlos Rozen, Socio de BDO Argentina y Director de Certificación de la Asociación Argentina de ética y Compliance
-    Alain Casanovas, Socio de KPMG y vocal de la sección de compliance del ICAB 
-    Marta Fernández, Servicios y Responsabilidad Social en Asociación Española de Normalización

Coordinador: 
Francisco Bonatti, Vicepresidente de la Sección de Compliance ICAB, Secretario de la Junta Directiva de ASCON.

PRECIOS:

Colegiados/as ICAB: 30€

Miembros ASCOM: 30€,  para formalizar su inscripción deberá enviar un mail a mmoron@icab.cat para registrarse correctamente

No Colegiados/as: 55€

* Las inscripciones se cerrarán el día 13 de octubre  a las 24 h , con el fin de poder gestionar todos los enlaces a las correspondientes mesas para todas las personas incritas

Para todas las mesas del Congreso se utilizará la plataforma Zoom para su emisión.

Todas las personas inscritas en el Congreso recibirán via mail, un enlace correspondiente a cada una de las mesas para poder acceder. Las preguntas a los ponentes del acto se podrán hacer escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas que incluye el sistema de videoconferencia, una vez esten conectados.

Os comunicamos que tanto los ponentes como el organizador de la citada sesión informativa prohíben expresamente la grabación audiovisual y posterior difusión y exhibición de su imagen en cualquier soporte, ya sea material o electrónico, así como para la producción, edición y / o emisión o difusión, mediante reproducción, íntegra o parcial de esta conferencia.

Esta prohibición se hace extensible a cualquier documento que sea anexado a la sesión, con independencia de su formato y soporte, tales como fotografías, diapositivas, imágenes incluidas en vídeo, presentaciones Power Point o cualquier otro medio de exhibición o difusión pública sin restricción.