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Compliance | Congreso

V Congreso de Compliance ICAB-ASCOM: Europa regula el compliance (2024)

12/12/2024, Coorganizado por el ICAB y ASCOM

9:30h. a 10:00h. Inauguración

  • José Zamarriego Izquierdo. Presidente de ASCOM
  • Representante ICAB pendiente de confirmar

10:00h. a 11:30h. Mesa Debate: Compliance Penal en la Actividad Empresarial Europea
El objeto de esta mesa de debate es comprender el impacto que está produciendo en las empresas y grupos empresariales europeos el Derecho Penal Europeo. Trataremos de comprender cómo han ido adaptando sus modelos de gestión a los retos que plantea:

  • La lucha contra la corrupción: Medidas y estrategias para la prevención y detección de actos corruptos en el ámbito corporativo.
  • Protección de los informantes: Legislación y políticas internas para la protección y promoción de denuncias de irregularidades.
  • La lucha contra los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la libre competencia y el abuso de mercado en la empresa europea
  • Criminalidad organizada: Análisis de la influencia y el impacto de la criminalidad organizada en las operaciones empresariales.
    Delitos medioambientales: Regulaciones y cumplimiento en la prevención de delitos contra el medio ambiente y la responsabilidad empresarial.
  • Trata de personas: Impacto de la trata de personas dentro de la cadena de suministro y en las operaciones empresariales.

PONENTES:

  • José Manuel Garcelán. Vocal de la Junta Directiva de ASCOM
  • Olga Polo Gómez. Directora Legal, Consejera y Secretaria del Consejo Derecho Internacional en ABERTIS
  • Maria Lobo Gomila. Head of Legal & Compliance en MESSER IBÉRICA DE GASES, SA
  • Diego Pol Longo. Abogado, socio en despacho de abogados

11:30h. a 12:00h. Pausa-café

12:00h. a 13:30h. Mesa Debate: La Regulación Europea de la Sostenibilidad Empresarial
En esta mesa de debate haremos una aproximación a los retos que, para la función de Compliance de empresas y grupos empresariales europeos, está comportando la oleada de regulaciones derivadas de la agenda verde europea y del modelo de gobernanza y sostenibilidad promovido por los Veintisiete. Centraremos el debate alrededor de los tres grandes pilares de la sostenibilidad y del rol al que está llamada la función de compliance:

  • Gobernanza: Implementación de estructuras y prácticas de gobernanza que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
  • Sostenibilidad medioambiental: Políticas y certificaciones para la gestión sostenible de recursos y reducción de la huella ambiental.
  • Compliance sociolaboral: Cumplimiento de normativas laborales y sociales, y promoción de condiciones de trabajo equitativas y justas.
  • Diligencia debida y reporte: Definiendo el rol de Compliance y de otras áreas de las organizaciones.

PONENTES:

  • Lucía Sánchez-Ocaña Leyun. Global Risk, Compliance & Sustainability director en QUALITAS ENERGY
  • Edurne Sánchez López. Directora Compliance GRUPO MAHOU SAN MIGUEL
  • Elisenda Pareja Cuadradas. Country & IM Ethics, Risk & Compliance Spain at NOVARTIS
  • Oscar Taboada Cuadrado. HR & Compliance Officer - Sustainability Country Leader en HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ S.A.U. - GRUPPO ORSERO

14:00h. a 15:00h. Comida

15:00h. a 16:30h. El Nuevo Marco Regulatorio Europeo en Prevención del Blanqueo de Capitales
En esta mesa de debate nos aproximaremos al nuevo marco regulatorio europeo en materia de prevención del blanqueo de capitales y analizaremos cómo va a impactar en los sujetos obligados y muy especialmente en el sector financiero.

  • Nuevo reglamento europeo: Análisis del nuevo reglamento y su impacto en las políticas de prevención del blanqueo de capitales del sector privado
  • Autoridad europea de prevención del blanqueo: Una aproximación a la nueva autoridad encargada de supervisar y regular las prácticas anti-blanqueo y su rol supervisor y coordinador de las autoridades nacionales.
  • Principales modificaciones y requisitos establecidos por la Sexta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.

PONENTES: 

  • Francisco Bonatti Bonet. Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
  • Jesus Pindado Delgado. Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS SPAIN
  • Iciar Escuin Hermosilla. Corporative Director of Regulation, Planning and Compliance of Subsidiaries and Branches en BANC DE SABADELL
  • Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer VENGA

16:30h. a 16:45h. Pausa

16:45h. a 17:30h. Ponencia de Clausura: Función de Compliance e Inteligencia Artificial
Impacto de la regulación europea de la IA en la función de Compliance: Evaluación de cómo las nuevas regulaciones sobre IA afectarán las políticas y procedimientos de cumplimiento en las empresas europeas.

PONENTE:

  • Alonso Hurtado Bueno. Vicepresidente de ASCOM y socio area de Compliance y Ciberseguridad en despacho de abogados

Precios

DescripciónImporte
Colegiados/as ICAB colegiados/as 65,00€
Personas Asociadas 65,00€
No Colegiados/as ICAB 90,00€
Compliance | Congreso

V Congreso de Compliance ICAB-ASCOM: Europa regula el compliance (2024)

Información general

  • 12/12/2024
  • 8ª planta ICAB (C/Mallorca, 283)
  • A las 9:30h.
  • De pago

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