Oberta la matrícula per al Curs sobre Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

El curso se realizará del 5 de junio al 10 de julio de 2018 (martes y jueves) de 19h a 21h y tiene como objetivo permitir a los asistentes tener una visión genérica de la legislación a través de una metodología práctica, especialmente respeto al ejercicio de la abogacía.

La formación se estructurará en cuatro apartados que contienen un total de 13 bloques para abordar desde una perspectiva global el tema de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Esta es suficiente para cumplir los requisitos que el Artículo 39 del Reglamento de la Ley PBC-FT exige a los socios o representantes de despachos delante el SEPBLAC.

En el curso se impartirán conocimientos y habilidades que permitirán adquirir la formación obligatoria  y posteriormente darla a los trabajadores de su despacho de manera que el vínculo entre inversión y ahorros es excelente.

De entrada, el temario se iniciará con una introducción para comprender el fenómeno del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, su marco internacional y su marco legal. A continuación, habrá una segunda parte para tratar el sujeto obligado, la diligencia debida y la información, comunicación y colaboración. En tercer lugar, se continuará con la explicación del sistema de control interno, el enfoque basado en el riesgo, el sistema de umbrales, el control interno y el informe de experto externo. Por último, habrá una cuarta parte para abordar la organización institucional y el régimen sancionador.

Podéis inscribiros a través del siguiente enlace:

• Curso sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Para más información, poneros en contacto con la sección de Formación del ICAB (Centre de Formación, Mallorca, 281).