II Congrés de Compliance (ON-LINE)

• Vídeos del Congrés (cal password dels inscrits/es)

II CONGRÉS EN COMPLIANCE ON-LINE

DIMARTS 13 D'OCTUBRE
De 09.30 a 11.30 hores

TAULA I: INAUGURACIÓ CONGRÉS

·. Mª Eugènia Gay, Degana Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

· Sylvia Enseñat, Presidenta de la Asociación Española de Compliance

· José Miguel Bueno, Subsecretari del Ministeri de Justícia

PANORAMA DEL COMPLIANCE A ESPANYA

Presentació de 'l'Estudi sobre la Funció de Compliance a les empreses espanyoles', elaborada per IEE i ASCOM, amb la col·laboració de Iberdrola

Ponents:

. Iñigo Fernández de la Mesa, President del IEE (Instituto de Estudios Económicos)

· Sylvia Enseñat, Presidenta d'ASCOM (Asociación Española de Compliance)

· José Zamarriego, Vicepresident d'ASCOM (Asociación Española de Compliance)

· Fernando Fraile, Director de Compliment d'Iberdrola Espanya

Modera:

. Francisco Bonatti, Vicepresident de la Secció de Compliance de l'ICAB

De 17.30 a 20.00 hores

TAULA II: BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME- CAP A ON VA EUROPA?
Anàlisi del Comunicat de la Comissió Europea de 7 de maig i el seu Pla d'Acció. La futura Autoritat Europea i la proposta d'un Reglament Europeu sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Ponents:

· Ana Carolina Oliveira, Investigadora en el Max Planck Institute for Crime, Security and Law. Professora assistent a la Universitat Pompeu Fabra.
· Raquel Cabeza,  Directora Àrea Regulació i Riscos PwC España
· Isabel Payo, Experta en Regulació en la SG del Tesoro i Financiació Internacional.

. Dolores Moran Laorden, Directora Assumptes Corporatius a la Secretaria General d'Òrgans de Govern d'Entitat Bancària d'Àmbit Nacional. 
. Francisco Bonatti Vicepresident de la Secció de Compliance de l'ICAB

DIMECRES 14 D'OCTUBRE
De 9.30 a 11.30 hores
 
TAULA III: RISCOS DE COMPLIANCE PENAL EN ELS CONCURS DE CREDITORS O ALTRES SITUACIONS D'INSOLVÈNCIA
Anàlisi de l'impacte que tindrà sobre els riscos de compliance penal la crisi provocada per la COVID-19 i les diverses reformes que en matèria d'insolvència i concurs de creditors s'han introduït al llarg de l'any 2020.

Ponents:
· Eloy Velasco, Magistrat de l'Audiència Nacional
· Pau Ballvé, President Secció Concursal ICAB (Per confirmar)
· Lucía Sáchez-Ocaña Leyun, Head of Compliance & DPO en CABOT FINANCIAL SPAIN
· Óscar Morales, Advocat, Soci a Uría Menéndez

De 13.00 a 14.00 hores. Reptes formatius del Compliance Officer 20-21. Informació sobre el Màster en Compliance ICAB

· Tecnologia i tranformació digital. Eduardo López. Advocat i DPD

· Transparència i sector públic. Gemma Calvet. Advocada

· Obligacions administratives de les empreses. Susanna Ferrer. Advocada. Diputada Junta de Govern ICAB

· Governança, responsabilitat corporativa, sostenibilitat.  Ramón Faus. Advocat

· Sistemes de gestió, riscos, normalització. Francisco Bonatti. Advocat, Vicepresident de la secció de Compliance de ICAB. Secretari de la Junta Directiva d'ASCOM.

De 18.00 a 20.00 hores

TAULA IV: L'ANY DE LA PANDÈMIA:  PRESENT I FUTUR DEL COMPLIANCE DESPRÉS DE LA COVID-19
Anàlisi internacional dels canvis que han viscut els sistemes de compliance de les organitzacions durant aquest any 2020 i visió prospectiva de l'impacte que continuaran vivint en els pròxims anys.
 
Ponents:
· Olenka Lahoud, Gerent de Compliance en Canvia 
· Jose Guimaraes,  President de la Comissäo de Compliance Nacional (Bahia)
· Joan I Canosa, Compliance Officer de Astrazeneca
· Javier López-Galiacho Perona, Compliance Officer and Head Corporate Responsability FCC 

DIJOUS 15 D'OCTUBRE
De 09.30 A 11.30 hores

TAULA V: ADVOCACIA I COMPLIANCE: UNA PROPOSTA REGULADORA SOBRE ELS ASPECTES CLAU PER A LA PROTECCIÓ I EFICÀCIA DEL COMPLIANCE OFFICER
És necessari regular la Funció de Compliance per dotar-la de la independència i autonomia que asseguri la seva eficàcia. Però regular la Funció no significa regular la Professió:  l'Advocacia juntament amb altres sectors professions han vingut nodrint les funcions de compliance de professionals i directius competents i perfectament capacitats. Les seccions de compliance dels Col·legis de l'Advocacia abordaran aquestes qüestions i formularan les seves propostes.

Ponents:
· Beatriz Saura, Presidenta de la Secció de Compliance de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Madrid 
· Isabel Vizcaino, Presidenta de la secció de Compliance del ICAB
· Francisco Bonatti, Vicepresident de la secció de Compliance de ICAB. Secretari de la Junta Directiva d'ASCON.
· Jesús Pellón, President de la Subcomissió de PBC, Consejo General de la Abogacía Española
· Andrea Moril, Diputada de la Junta de Govern de I'I·llustre Col·legi Advocats de València, Responsable de la Secció de Cumplimient Normatiu i empresa  

De 18.00 a 20.00 hores

TAULA VI: UN MARC INTERNACIONAL PER A lA NORMALITZACIÓ DEL COMPLIANCE: LES NOVES NORMES ISO QUE AFECTEN ELS SISTEMES DE COMPLIANCE
Cinc anys després de la històrica publicació de la norma ISO 19600, grans experts ens analitzaran cap a on apunta la normalització internacional i el seu impacte en empreses i organitzacions de tot el món. Tractarem sobre les noves normes ISO 31022.

Ponents:
· Sylvia Enseñat, Presidenta d'ASCOM
· Carlos Rozen, Soci de BDO l'Argentina i Director de Certificació de l'Associació Argentina d'ètica i Compliance
· Alain Casanovas, Soci de KPMG i vocal de la secció de compliance del ICAB 
·  Marta Fernández Serveis i Responsabilitat Social en Associació Espanyola de Normalització

Coordinador: Francisco Bonatti, Vicepresident de la Secció de Compliance ICAB, Secretario de la Junta Directiva de ASCON.

PREUS:

Col·legiats/des ICAB: 30€

Memebres ASCOM: 30€, per fer formalitzar les seves inscripcions hauran d'enviar un mail a mmoron@icab.cat  per enregistrar-se correctament..

No Col·legiats/des ICAB: 55€

* Les inscripcions es tancaran el dia 11 d'octubre a les 24 hores, amb la finalitat de poder gestionar tots els enllaços a les corresponents taules per a tothom incrit

Per a totes les taules de Congrés s'utilitzarà la plataforma Zoom per a la seva emissió.

Totes les persones inscrites al Congrés rebran via mail, un enllaç corresponent a cadascuna de les taules per poder accedir-hi. Les preguntes als ponents de l'acte es podran fer escrivint a l'apartat de preguntes i respostes que inclou el sistema de videoconferència, un cop estiguin connectats.

Us comuniquem que tant els ponents com l'organitzador de l'esmentada sessió informativa prohibeixen expressament l'enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i / o emissió o difusió , mitjançant reproducció, íntegra o parcial d'aquesta conferència.

Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d'exhibició o difusió pública sense restricció.